首页

sm免费国产调教视频456

时间:2025-05-31 19:43:24 作者:全国首个!拱北口岸年内客流量突破5000万人次 浏览量:21479

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
香港油麻地大厦火警升至“三级” 死亡人数增至5人

近日,上海一市民醉酒后打车,司机在与其对话中套出手机开机密码,并确认开机密码就是支付密码,就趁乘客醉酒,拿走手机,分三次将其微信余额转出,共计2886元。为避免乘客酒醒后投诉找茬,司机还自作聪明地录下了“感谢”视频,表明转账是乘客自愿给的“小费”。

美媒:研究发现美国家庭饮用水中或存未知粒子 可能有毒

杨润雄:这两年流行文化的发展,可以看见几个好的方向,第一个当然是拍戏效果非常好,过去两三年,我们有一些基金、政策,也投放了一些资源,培养新的导演或是(资助拍摄)新的作品。过去一两年,香港有一些制作很受欢迎,在内地也有不错的成绩。

习近平甘肃行丨一颗苹果映红百姓致富路——走进麦积区南山花牛苹果基地

“五一”假期,恰逢中国文昌航天发射场有火箭发射,吸引众多航天爱好者“追箭”。距离发射场较近的文昌市龙楼镇多家民宿、酒店房间客满,餐饮生意火爆。

京津冀高速公路总里程达10990公里

君龙人寿董事长王文怀称,作为首家总部设在福建省的保险法人机构,君龙人寿更应当坚持保险姓“保”的核心理念,继续致力于构建“产品+服务”的竞争模型,打造健康生态圈。他表示,将以此次大会为契机,携手更多行业优秀合作伙伴推动产业链整体协作,共同助力解决14亿中国人的养老问题。

德国总理朔尔茨率“豪华阵容”访华,传递哪些信息?

报道称,目前,以色列的暗杀行动主要针对的是真主党军事指挥官,萨菲丁是该组织一个负责军事事务委员会的成员,也可能成为以色列的暗杀目标。

相关资讯
热门资讯
女王论坛